1999年7月12日，《深圳特区报》刊登了深圳市中级人民法院的一则公告。公告称：“因执行案件需要，本院拟对深圳国华小汽车服务公司、深圳中安小汽车服务公司、深圳中华小汽车服务公司的三家公司378块营运车牌依法处理”。同年7月30日，深圳市中院再发公告，责令上述三家公司的司机（承包人）将“应交纳的承包费、管理费等自8月1日起一律交付法院”。据悉，这笔费用每月总计200多万元。记者调查发现，在国华等四家小汽车公司收到的总计29份《民事判决书》和《民事调解书》中，有4份在1995年已生效，11份在1996年已生效，9份在1997年已生效。

据消息人士透露：此后，一直为在美上市的美华公司做审计的香港德勤会计师事务所便拒绝为它继续审计，这是美华公司无法披露财务报告的真正原因。此举直接导致美国证券交易所于1999年8月24日宣布暂停李一剑的美华公司的股票交易。2000年9月18日，也正是《福布斯》的“中国首富”的评选过程中，美华公司被美国证券交易所宣布摘牌。

获知真相的美华公司的十几家股东（主要是华人以及华人企业）随即联名上书国内有关主管部门，要求出面干预。据悉，这些受骗股东也曾计划就美华公司的上市欺诈行为向美国法院起诉，但后来并无下文。

骗行败露后，李一剑决定“走为上”。但在逃往国外前，李居然再次以早已不属于自己的营运车牌为诱饵对国华公司等四家小汽车公司的员工行骗。1999年底，李一剑成立了“中心工作领导小组”，利用出租车进行所谓的“融资”活动。他对《出租汽车经营承包经营合同》的有关条款进行了修改，承包形式有两种：合同期均为30年，承包金一为30万元、一为50万元；前者两年后交车、后者当即交车，前者每月返还8500元的返租款。结果，200多名员工被骗，涉及金额约1.02亿元。

据悉，李一剑潜逃后，中华人民共和国公安部对其进行了网上通缉，悬赏5万元。2002年9月，北京市公安局经济犯罪侦察处接到举报线索，公安人员发现“失踪”两年多的李一剑以其儿子的名义在北京开办了公司，分别在北京通圆大厦和密云县某地拥有办公场所。10月9日，公安部通缉的逃犯李一剑终被抓获归案。

李一剑的案件仍在审理中。

李朝阳读完，额头上已经沁出豆大的汗珠。他在心里想：“自己经办了深圳建华公司的系列贷款，现在被列为贷款合同诈骗案。而当年由自己牵线，由哥哥的私营公司——深圳十八子实业有限公司出面，押上深圳建华公司的营运小车牌，也做出了近两百万元贷款，加上哥哥单独从湖贝金融服务社贷得的贷款，本息已欠到近700万元无力归还。这事要真的追究起来，也是一查即倒的问题。而李一剑进了局子，而徐东海又离开了银行。这样，公安局到银行来了解当时经办贷款的情况必然找我。这样一来，在行长们的眼中，自己显然受影响，很可能会被抛弃。为今之计，就是把水搅浑：要让人们看到，在金融服务社的贷款中，金融诈骗的行为比比皆是。由此便可减轻自己的压力，保住饭碗。”

于是，他迅速将自己主持清收的深圳三八股份有限公司的情况和自己的建议向副行长陈山石说开了。

陈山石原本在几年前夏天向他介绍深圳三八股份有限公司贷款情况时，就曾主张以诈骗案的方式清收该笔贷款，只是湖贝支行提出以法院判决为准，不予采纳。现在，轮到他在湖贝支行主持清收工作了，正暗叹出不了成绩。一听李朝阳的说项，正合心意，便与行长胡辉聊了半天，这两人眉头一皱，计上心来，做出了一个大胆的决定：借助公安部门帮助他们清收旧贷款。

然后，陈山石从原本被胡辉招来干了几天清收工作的李清拆散得像牛头肉一样的贷款档案中拿了几页材料，便向深圳公安经侦分局报案去了。